美国纽约一陪审团近日裁定，加密货币交易平台FTX交易公司创始人萨姆·班克曼-弗里德的欺诈、挪用公款等七项罪名全部成立，他可能面临最高110年的监禁。法院将择日宣判。
FTX创立于2019年，全球用户超过100万。由于陷入信任和流动性危机，公司于去年宣布启动自愿破产程序，投资者和客户遭受大量损失。
当地时间7月20日，现已破产的美国大型加密货币交易平台FTX公司向法院起诉公司创始人萨姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10亿美元公司资金。
FTX向设在特拉华州威尔明顿市的联邦破产法院提交诉状，所列被告包括主管FTX姊妹企业阿拉梅达研究公司的卡罗琳·埃利森，还有FTX前技术主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。
FTX指控上述被告一边持续挪用公司资金购买豪宅、给自己发奖金、充作政治捐款、进行金融投机活动等，一边制造“史上最大规模之一的金融骗局”。
诉状所指挪用资金状况发生于2020年2月至2022年11月间，即直到FTX因为资金链断裂、援用联邦《破产法》第11章申请破产保护为止。FTX称，根据《破产法》或特拉华州法律，相关“欺诈性转账”可以被追回或撤销，包括班克曼-弗里德“赠予”父亲的1000万美元款项，后来这笔钱部分用于支付班克曼-弗里德应对联邦刑事诉讼的律师费。
诉状称，“上述转账都在（FTX相关实体）资不抵债的状态下发生，而各被告心知肚明”。
班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司，2019年又与加里·王创建FTX，将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一，其估值一度高达320亿美元。
从2022年秋开始，这两家企业被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等，到年底终于资金链断裂、申请破产保护，令众多投资者损失惨重。
班克曼-弗里德随后辞去FTX首席执行官职务。他去年年底在FTX注册地巴哈马被捕后被引渡回美国，面临欺诈、洗钱、违反竞选资金法等十几项联邦刑事指控。
现年31岁的班克曼-弗里德毕业于麻省理工学院，2019年创办了数字资产衍生品交易平台 FTX，凭借强劲的“吸金”能力迅速走红，成为“币圈偶像”和全球30岁以下最富有的人之一。2022年，春风得意的班克曼-弗里德甚至将影响力渗透到了美国政界，他曾向支持拜登的政治团体捐款500万美元，成为民主党第二大捐助者。
根据彭博亿万富翁指数，2022年3月，年仅30岁的班克曼-弗里德身家达到260亿美元（约合1898亿元人民币），被业内称为“币圈大佬”“天才首富”。至2022年11月7日，其身家仍然还有156亿美元，而在2022年11月8日爆出流动性危机后，班克曼-弗里德身家当日暴跌94%，并随着FTX的破产，这位币圈传奇富豪的账面财富也宣告归零。
来源 | 羊城晚报•羊城派综合央视新闻、光明网、新闻夜线等
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